zadluzenia.com
zamknij

Aktualna lista ostrzeżeń Komisji Nadzoru Finansowego

Wczoraj rozpoczął się proces największej w historii Polski piramidy finansowej – Amber Gold. To dobry moment żeby przypomnieć o liście ostrzeżeń publicznych, przygotowanej przez Komisję Nadzoru Finansowego.

 

Aktualizacja na 22.03.2016. Więcej informacji na stronie Komisji Nadzoru Finansowego:

http://www.knf.gov.pl/o_nas/ostrzezenia_publiczne/lista_ostrzezenia.html

 

Poniżej aktualna lista podmiotów, co do których złożono zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa z art. 171 ustawy Prawo bankowe: „wykonywanie czynności bankowych, w szczególności przyjmowanie wkładów pieniężnych w celu obciążania ich ryzykiem, bez zezwolenia KNF).”

 

Nazwa podmiotu, w związku z działalnością którego złożono zawiadomienie 
o podejrzeniu popełnieniu przestępstwa

 Numer identyfikujący podmiot 
(KRS, NIP lub REGON)

Właściwa prokuratura Wzmianki o prawomocnych orzeczeniach wydanych w toku postępowania karnego*
1. Alkor Trade Sp. z o.o. z siedzibą w Józefowie (obecnie JW Investments Sp. z o.o.)KRS 371362Prokuratura Okręgowa w Warszawie (sprawa przekazana do Prokuratury Okręgowej w Ostrołęce) 
2. Amber Gold Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku w upadłości likwidacyjnejKRS 322228 Prokuratura Rejonowa Gdańsk – Oliwa (sprawa przekazana do Prokuratury Okręgowej w Łodzi) 
3. Anderson Holding Polska Sp. z o.o. z siedzibą w KatowicachKRS 416988Prokuratura Okręgowa w Warszawie  
4. ARTGOL Mobilny Serwis Komputerowy Artur Golon  NIP 9531580331Prokuratura Rejonowa Bydgoszcz-Północ  

5. Auron Group Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie

KRS 392274 Prokuratura Rejonowa Warszawa Praga -Północ (sprawa przekazana do Prokuratury Okręgowej Warszawa Praga)22 grudnia 2014 r. uprawomocniło się wydane w dn. 25 września 2014 r. przez Prokuratora Prokuratury Okręgowej Warszawa Praga w Warszawie postanowienie o umorzeniu dochodzenia. 
6. Bezpieczne Inwestycje Sp. z o.o. z siedzibą WarszawieKRS 391211Prokuratura Okręgowa w Warszawie  
7. Bio-Investor Ltdpodmiot nie jest zarejestrowany w PolsceProkuratura Okręgowa w Warszawie  
8. Blue Chip Kamil Chwiedosik z siedzibą w ŚródlesiuNIP 9661358861Prokuratura Okręgowa w Warszawie 21 października 2014 r. Sąd Rejonowy w Białymstoku (sygn. akt XV K 1750/13) warunkowo umorzył postępowanie karne. 
9. CareCash Sp. z o.o. z siedzibą we WrocławiuKRS 350638Prokuratura Rejonowa Wrocław Stare-Miasto 25 września 2014 r. Sąd Okręgowy we Wrocławiu (sygn. akt  IV Ka 343/14) utrzymał w mocy wyrok skazujący Sądu Rejonowego dla Wrocławia Śródmieścia z dnia 18 lutego 2014 r.
10. Carwash Investment Sp. z o.o. z siedzibą w KatowicachKRS 327890Prokuratura Rejonowa w Katowicach 
11. Centrum Inwestycyjno-Oddłużeniowe Sp. z o.o. z siedzibą w Stargardzie Szczecińskim w upadłości likwidacyjnej KRS 384178Prokuratura Okręgowa w Szczecinie  
12. Clear Hands Bt. z siedzibą na Węgrzech podmiot nie jest zarejestrowany w PolsceProkuratura Okręgowa w Warszawie   

13. CO.NET

podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce Prokuratura Rejonowa Warszawa - Śródmieście Północ (sprawa przekazana do Prokuratury Okręgowej w Warszawie) 
14. Consulto Sp. z o.o. z siedzibą w WarszawieKRS 151711Prokuratura Okręgowa w Warszawie  

15. Dagmara Dziubyna G & Dinvest i Wspólnicy Spółka jawna z siedzibą we Wrocławiu 
(zawiadomienie pochodzi od innego podmiotu, Przewodniczący KNF skorzystał z uprawnienia przystąpienia do postępowania na prawach pokrzywdzonego w postępowaniu karnym)

KRS 421019 Prokuratura Okręgowa w Legnicy14 stycznia 2016 r. Sąd Okręgowy we Wrocławiu (sygn. akt  IV Ka 1039/15) utrzymał w mocy wyrok skazujący Sądu Rejonowego dla Wrocławia Śródmieścia z dnia 10 czerwca 2015 r.
16. Dagmara Dziubyna G & Dinvest z siedzibą we Wrocławiu 
(zawiadomienie pochodzi od innego podmiotu, Przewodniczący KNF skorzystał z uprawnienia przystąpienia do postępowania na prawach pokrzywdzonego w postępowaniu karnym)
NIP 6912419080 Prokuratura Okręgowa w Legnicy14 stycznia 2016 r. Sąd Okręgowy we Wrocławiu (sygn. akt  IV Ka 1039/15) utrzymał w mocy wyrok skazujący Sądu Rejonowego dla Wrocławia Śródmieścia z dnia 10 czerwca 2015 r.
17. DOBRALOKATA Sp. z o.o. KRS 342885 Prokuratura Rejonowa dla Wrocławia Psie Pole (sprawa przekazana Prokuratura Okręgowa we Wrocławiu) 19 stycznia 2015 r. Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej wydał prawomocny wyrok skazujący (sygn. akt XII K 669/14).
18. Dom Inwestycyjny "Taurus" SA z siedzibą w CzęstochowieKRS 425814 Prokuratura Okręgowa w Warszawie (sprawa przekazana do Prokuratury Okręgowej w Częstochowie) 
19. EDG Sp. z o.o. SKA z siedzibą we WrocławiuKRS 396023Prokuratura Rejonowa dla Wrocławia Stare-Miasto (sprawa przekazana do Prokuratury Okręgowej we Wrocławiu)  
20. EMG Capital Partners SA z siedzibą w Genewie, 1204 Geneve (Oddział Warszawa, ul. Śródziemnomorska)podmiot nie jest zarejestrowany w PolsceProkuratura Okręgowa w Warszawie 
21. EMG Finance Michał GrabowskiNIP 8181549632Prokuratura Okręgowa w Warszawie 
22. Europol Insurance Consulting Group Ertanowski Mariusz Ireneusz z siedzibą w MielcuNIP 8171692799Prokuratura Okręgowa w Warszawie  
23. Factor Consulting Sp. z o.o. z siedzibą w TarnowieKRS 301379Prokuratura Rejonowa w Tarnowie 7 maja 2014 r. Sąd Rejonowy w Tarnowie wydał postanowienie o utrzymaniu w mocy postanowienia Prokuratora o umorzeniu postępowania.

24. Fenka Rafał Trytko z siedzibą w Nysie

NIP 7532325479Prokuratura Rejonowa w Nysie (sprawa przekazana do Prokuratury Okręgowej w Opolu)  
26. Finroyal FRL Capital Limited podmiot nie jest zarejestrowany w PolsceProkuratura Rejonowa Warszawa-Wola (sprawa przekazana do Prokuratury Okręgowej w Warszawie)   
27. Firma Handlowo-Usługowa Abiko Katarzyna Smolec z siedzibą w TychachNIP 6462738329Prokuratura Rejonowa w Tychach (sprawa przekazana do Prokuratury Okręgowej w Katowicach)  
28. Fortress Holdings Ltd z siedzibą na Malciepodmiot nie jest zarejestrowany w Polsce Prokuratura Okręgowa w Tarnowie    
29. Fundacja Castellum z siedzibą w PoznaniuKRS 411357  Prokuratura Rejonowa Poznań Stare-Miasto (sprawa przekazana do Prokuratury Okręgowej w Poznaniu)30 marca 2015 r. Sąd Okręgowy w Poznaniu wydał prawomocny wyrok skazujący (sygn. akt XVI K 8/15).
30. Four Gates Polska Sp. z o.o.KRS 313810Prokuratura Rejonowa Katowice-Wschód (sprawa przekazana do Prokuratury Okręgowej w Katowicach)  
31. FSM Polska Sp. z o.o.KRS 242904Prokuratura Okręgowa w Warszawie 
32. Grand Capital Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach KRS 347126Prokuratura Okręgowa w Warszawie 23 maja 2014 r. Sąd Okręgowy w Katowicach wydał prawomocny wyrok skazujący (sygn. akt V K 440/13). 
33. GryfBank SA Adam Karaczun z siedzibą w Gryfinie NIP 8581688596Prokuratura Rejonowa w Gryfinie 2 marca 2015 r. Sąd Rejonowy w Gryfinie wydał prawomocne postanowienie utrzymujące w mocy zaskarżone postanowienie o umorzeniu postępowania.
34. Helix Capital Investments Ltd podmiot nie jest zarejestrowany w PolsceProkuratura Okręgowa w Kielcach  
35. Infineo24 z siedzibą w SkwierzynieNIP 5961525025 Prokuratura Rejonowa w Międzyrzeczu  
36. IPI CAPITAL SA z siedzibą w Warszawie (obecnie Vibemo SA w likwidacji) 

KRS 304375 

Prokuratura Rejonowa Warszawa-Śródmieście 22 grudnia 2014 r. Prokurator Prokuratury Okręgowej w Warszawie wydał postanowienie o umorzeniu śledztwa. 

37. Klub Zamożnego Inwestora 
(podmiot nieuwidoczniony w Krajowym Rejestrze Sądowym oraz w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej)

brak danychProkuratura Okręgowa w Warszawie  
38. Lago Sp. z o.o. z siedzibą w Zielonej GórzeKRS 328581Prokuratura Rejonowa w Zielonej Górze (sprawa przekazana do Prokuratury Okręgowej w Zielonej Górze)  
39. LewINVEST Michał Lewicz z siedzibą w ZagórowieNIP 6671722255 Prokuratura Okręgowa w Koninie 29 września 2015 r. Komenda Powiatowa Policji w Słupcy wydała postanowienie o umorzeniu śledztwa.
40. Mintan Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (obecnie Nobel Credit Sp. z o.o.)KRS 457780 Prokuratura Rejonowa Warszawa-Mokotów (sprawa przekazana do Prokuratury Okręgowej w Warszawie)Prokurator Prokuratury Okręgowej w Warszawie postanowieniem z dnia 12 marca 2015 r. umorzył dochodzenie.
41. Mizar Profitpodmiot nie jest zarejestrowany w Polsce
Prokuratura Okręgowa w Warszawie (sprawa przekazana do Prokuratury Okręgowej w Ostrołęce)  
 
42. MY-1STEP Sp. z o.o. z siedzibą w CzęstochowieKRS 382534Prokuratura Okręgowa w Częstochowie 
43. Opulentia SA z siedzibą w Warszawie w upadłości likwidacyjnej KRS 383825Prokuratura Okręgowa w Warszawie  
44. Orcan Software Investments SAKRS 329338Prokuratura Rejonowa Gdańsk-Wrzeszcz (sprawa przekazana do Prokuratury Okręgowej w Gdańsku)  
45. Pay Trade Polska Sp. z o.o. z siedzibą w WarszawieKRS 435300Prokuratura Rejonowa Warszawa Śródmieście –Północ (sprawa przekazana do Prokuratury Okręgowej w Warszawie) 4 lutego 2015 r. Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia postanowił nie uwzględniać zażalenia UKNF i utrzymać w mocy postanowienie Prokuratora Prokuratury Okręgowej w Warszawie z dnia 5 listopada 2014 r. o umorzeniu śledztwa.
46. Pareto Invest Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu KRS 351038Prokuratura Okręgowa w Warszawie  
47. Pośrednictwo Finansowe Ewa Skrzydlewska z siedzibą we WrocławiuNIP 8942112312 Prokuratura Rejonowa dla Wrocławia Krzyki-Zachód Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Krzyków postanowieniem z 02 października 2014 r. utrzymał w mocy postanowienie Prokuratora o umorzeniu śledztwa. 
48. Pośrednictwo Finansowe "Kredyty-Chwilówki" Sp. z o.o. z siedzibą w TychachKRS 293981Prokuratura Rejonowa w Tychach (sprawa przekazana do Prokuratury Okręgowej w Katowicach)  
49. Power House Private Banking z siedzibą w Poznaniu 
(podmiot nieuwidoczniony w Krajowym Rejestrze Sądowym oraz w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej)
brak danychProkuratura Okręgowa w Warszawie  
50. ProGold Sp. z o.o. z siedzibą w WarszawieKRS 413857Prokuratura Okręgowa w Warszawie  
51. Pozabankowe Centrum Finansowe Sp. z o.o. KRS 293707 Prokuratura Okręgowa w Warszawie  
52. PROMOTOR-FINANSE Sp. z o.o. z siedzibą we WrocławiuKRS 383409Prokuratura Rejonowa dla Wrocławia Krzyki-Zachód  
53. Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe "PI" Piotr PisarekNIP 5361146130Prokuratura Okręgowa w Ostrowie Wlkp.  
54. Remedium - Doradcy Finansowi Sp. z o.o. z siedzibą w Olsztynie w upadłości likwidacyjnej KRS 280476Prokuratura Rejonowa w Olsztynie  
55. Socket Resources GmbHpodmiot nie jest zarejestrowany w PolsceProkuratura Okręgowa w Płocku 
56. Szymon M. 
(osoba fizyczna nieuwidoczniona w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej)
brak danychProkuratura Rejonowa Bydgoszcz-Północ 29 września 2014 r. Sąd Rejonowy w Bydgoszczy wydał prawomocny wyrok skazujący (sygn. akt IX K 1084/14). 
57. Touchwood Ltd z siedzibą w Hong Kongupodmiot nie jest zarejestrowany w PolsceProkuratura Rejonowa Warszawa-Mokotów (sprawa przekazana do Prokuratury Okręgowej w Warszawie) Postanowieniem z dnia 14 października 2014 r. Prokuratora Prokuratury Okręgowej w Warszawie o umorzeniu dochodzenia zostało zakończone postępowanie przygotowawcze.
58. Travaled Enterprises Limited z siedzibą w Nikozji, Republika Cypryjskapodmiot nie jest zarejestrowany w Polsce Prokuratura Rejonowa Warszawa Śródmieście –Północ (sprawa przekazana do Prokuratury Okręgowej w Gdańsku)Prokurator Prokuratury Okręgowej w Gdańsku postanowieniem z dnia 9 maja 2014 r. umorzył śledztwo. 

59. Uinvest LLC

podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce Prokuratura Okręgowa w Warszawie22 stycznia 2015 r. Sąd Rejonowy dla Warszawy Mokotowa, wydał prawomocne postanowienie oddalające zażalenie Przewodniczącego KNF na postanowienie Prokuratora o umorzeniu postępowania.

60. Universum Business Consulting Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie

KRS 426060 Prokuratura Rejonowa Kraków-Śródmieście Zachód15 lipca 2014 r. Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieście II Wydział Karny wydał wyrok warunkowo umarzający (sygn. akt II K 606/14/S). 
61. Usługi Konsultingowe Artur SwendrakNIP 7691760207Prokuratura Okręgowa w Warszawie (sprawa przekazana do Prokuratury Okręgowej w Płocku)  

62. Zakra Corp Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu

KRS 352191 Prokuratura Okręgowa w Poznaniu 

 

 

Poniżej aktualna lista podmiotów, co do których złożono zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa z art. 178 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi – prowadzenie działalności maklerskiej bez zezwolenia KNF:

 

Nazwa podmiotu, w związku z działalnością którego złożono zawiadomienie 
o podejrzeniu popełnieniu przestępstwa
Numer identyfikujący podmiot 
(KRS, NIP lub REGON)
Właściwa prokuratura Wzmianki o prawomocnych orzeczeniach wydanych w toku postępowania karnego*
1. ADVICE Łukasz Goławski

 

 

NIP 5372358284

 

 

Prokuratura Okręgowa w Warszawie 

9 stycznia 2015 r. uprawomocniło się wydane w dn. 12 listopada 2014 r. przez Prokuratora Prokuratury Okręgowej w Warszawie postanowienie o umorzeniu dochodzenia. 
2. Bezpieczne Inwestycje Sp. z o.o. z siedzibą Warszawie KRS 391211Prokuratura Okręgowa w Warszawie  

3. Blue Lion Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie

 KRS 472547Prokuratura Okręgowa w Warszawie  
4. Consulto Sp. z o.o. z siedzibą w WarszawieKRS 151711Prokuratura Okręgowa w Warszawie  
5. DanexZ Limited Liability Company z siedzibą w USA - Nr Rej. 2012-000624290podmiot nie jest zarejestrowany w PolsceProkuratura Okręgowa w Warszawie  
6. EMG Finance Michał GrabowskiNIP 8181549632Prokuratura Okręgowa w Warszawie 
7. First International Traders Dom Maklerski SA z siedzibą w WarszawieKRS 245555  Prokuratura Okręgowa w Warszawie 
8. Fund Distribution Sp. z o.o.  KRS 558641  Prokuratura Okręgowa w Warszawie  
9. Global Markets OOD Sp. z o.o. Oddział w PolsceKRS 397516Prokuratura Okręgowa w Warszawie 
10. Infinite Investment Wójcik i Wspólnicy Sp. k. (obecnie W & Associates J. Wójcik Sp. k.) z siedzibą w Gdyni KRS 377746Prokuratura Okręgowa w Warszawie  
11. Innovative Securities Limited zarejestrowany w Nowej Zelandiipodmiot nie jest zarejestrowany w PolsceProkuratura Okręgowa w Warszawie 
12. Investo Kancelaria Inwestycyjna Sp. z o. o. z siedzibą w WarszawieKRS 414890 Prokuratura Okręgowa w Warszawie  
13. Jacek K., Kacper K., Maciej M., Marek P. 
(osoby fizyczne nieuwidocznione w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej)
 brak danychProkuratura Okręgowa w Warszawie   
14. JW. Capital Management Corporation z siedzibą w Ajeltake Road, Ajeltake Island, Majuro, Marshall Islandspodmiot nie jest zarejestrowany w PolsceProkuratura Okręgowa w Warszawie  
15. Logic Invest Sp. z o.o. z siedzibą w WarszawieKRS 359026 Prokuratura Okręgowa w Warszawie Prokurator Prokuratury Okręgowej w Warszawie  postanowieniem z dnia 18 czerwca 2014 r. umorzył postępowanie.
16. Marcin Jerzy P. 
(osoba fizyczna nieuwidoczniona w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej)
brak danychProkuratura Okręgowa w Warszawie  
17. Marek Grabowski FX ZoneNIP 9581476452Prokuratura Okręgowa w Warszawie 
18. My Height Sp. z o. o. (w KRS jako Fawis Sp. z o. o. z siedzibą w Szczecinie) KRS 424373Prokuratura Okręgowa w Warszawie  
19. Nomos Wealth Management Sp. z o.o. z siedzibą w WarszawieKRS 364175Prokuratura Okręgowa w Warszawie 
20. Nomos Wealth Management Sp. z o.o. Spółka komandytowa z siedzibą w WarszawieKRS 373509Prokuratura Okręgowa w Warszawie 9 lutego 2015 r. Prokurator Prokuratury Okręgowej w Warszawie wydał postanowienie o umorzeniu dochodzenia. 
21. Olesiński Piotr z siedzibą w KutnieNIP 7751047342Prokuratura Okręgowa w Warszawie (sprawa przekazana do Prokuratury Rejonowej w Kutnie) 
22. OTTO INVESTMENTS Rafał Otto z siedzibą w WarszawieNIP 9521945676Prokuratura Okręgowa w Warszawie  
23. Quantum Consulting z siedzibą w Poznaniu 
(podmiot nieuwidoczniony w Krajowym Rejestrze Sądowym oraz w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej)
 brak danychProkuratura Okręgowa w Warszawie   
24. Pareto Invest Sp. z o.o. z siedzibą w PoznaniuKRS 351038Prokuratura Okręgowa w Warszawie  
25. Partnerzy Inwestycyjni Sp. z o.o. z siedzibą w WarszawieKRS 257564Prokuratura Okręgowa w Warszawie   
26. Paulina B. 
(osoba fizyczna nieuwidoczniona w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej)
brak danych Prokuratura Okręgowa w Warszawie  
27. Paweł J. 
(osoba fizyczna nieuwidoczniona w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej)
brak danych Prokuratura Okręgowa w Warszawie 
28. Piotr G. 
(osoba fizyczna nieuwidoczniona w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej)
brak danych Prokuratura Okręgowa w Warszawie   
29. Power House Private Banking z siedzibą w Poznaniu 
(podmiot nieuwidoczniony w Krajowym Rejestrze Sądowym oraz w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej)
brak danychProkuratura Okręgowa w Warszawie  
30. Rafał K. 
(osoba fizyczna nieuwidoczniona w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej)
brak danychProkuratura Okręgowa w Warszawie  
31. Regium Asset Management AG z siedzibą w Szwajcariipodmiot nie jest zarejestrowany w Polsce Prokuratura Okręgowa w Warszawie  
32. Simple Assets Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA (podmiot nieuwidoczniony w Krajowym Rejestrze Sądowym oraz w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej)brak danychProkuratura Okręgowa w Warszawie 
33. TJB Trading Ltd z siedzibą w Luksemburgupodmiot nie jest zarejestrowany w PolsceProkuratura Okręgowa w Warszawie 28 kwietnia 2015 r. Prokurator Prokuratury Okręgowej w Warszawie wydał postanowienie o odmowie wszczęcia dochodzenie.
34. Top Forex 
(podmiot nieuwidoczniony w Krajowym Rejestrze Sądowym oraz w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej) 
brak danych  
35. Total Investments Sp. z o.o. z siedzibą w GdańskuKRS 418015Prokuratura Okręgowa w Warszawie  
36. http://www.binarino.com/podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce Prokuratura Okręgowa w Warszawie 10 czerwca 2015 r. uprawomocniło się wydane w dniu 29 maja 2015 r. przez Prokuratora Prokuratury Okręgowej w Warszawie postanowienie o umorzeniu dochodzenia.
37. WGT S.A.KRS 75360Prokuratura Okręgowa w Warszawie 
38. Zakład Ekspertyz Gospodarczych Sp. z o.o. z siedzibą w KatowicachKRS 247827Prokuratura Okręgowa w Warszawie  

 

 

Poniżej aktualna lista podmiotów, co do których złożono zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa wskazanego w ustawie o funduszach inwestycyjnych - wykonywanie działalności polegającej na lokowaniu, w papiery wartościowe, instrumenty rynku pieniężnego lub inne prawa majątkowe, środków pieniężnych bez zezwolenia KNF.

 

Nazwa podmiotu, w związku z działalnością którego złożono zawiadomienie 
o podejrzeniu popełnieniu przestępstwa
Numer identyfikujący podmiot 
(KRS, NIP lub REGON)
 Właściwa prokuratura  Wzmianki o prawomocnych orzeczeniach wydanych w toku postępowania karnego*
1. Bezpieczne Inwestycje Sp. z o.o. z siedzibą WarszawieKRS 391211 Prokuratura Okręgowa w Warszawie 
2. Europol Insurance Consulting Group Ertanowski Mariusz Ireneusz z siedzibą w MielcuNIP 8171692799 Prokuratura Okręgowa w Warszawie 
3. First International Traders Dom Maklerski SA z siedzibą w WarszawieKRS 245555Prokuratura Okręgowa w Warszawie  
4. LewINVEST Michał Lewicz z siedzibą w ZagórowieNIP 6671722255Prokuratura Okręgowa w Koninie  
5. Simple Assets Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA 
(podmiot nieuwidoczniony w Krajowym Rejestrze Sądowym oraz w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej)
brak danych Prokuratura Okręgowa w Warszawie 

 

 

Zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa z art. 99 i art. 99a ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (dokonanie oferty publicznej papierów wartościowych bez wymaganego ustawą zatwierdzonego przez KNF prospektu emisyjnego/memorandum informacyjnego/dokumentu informacyjnego lub dokonanie emisji obligacji bez zachowania ustawowych warunków).

 

1. Anderson Holding Sp. z o.o. z siedzibą w KatowicachKRS 416988 Prokuratura Okręgowa w Warszawie 
2. Andrzej G. 
(osoba fizyczna nieuwidoczniona w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej)
brak danych Prokuratura Okręgowa w Warszawie9 grudnia 2014 r. Sąd Rejonowy dla Warszawy Woli w Warszawie wydał postanowienie o umorzeniu postępowania.
3. Atlantic Gaming Partners z siedzibą w Hiszpanii (Teneryfa)podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce Prokuratura Okręgowa w Warszawie 
4. Bio-Investor Ltdpodmiot nie jest zarejestrowany w Polsce Prokuratura Okręgowa w Warszawie 
5. Dom Inwestycyjny "Taurus" SA z siedzibą w CzęstochowieKRS 425814 Prokuratura Okręgowa w Warszawie (sprawa przekazana do Prokuratury Okręgowej w Częstochowie) 
6. EDG Sp. z o.o. S.K.A z siedzibą we WrocławiuKRS 396023 Prokuratura Rejonowa dla Wrocławia Stare-Miasto (sprawa przekazana do Prokuratury Okręgowej we Wrocławiu) 
7. Grupa Produkcyjna Adrenalina SA z siedzibą w Warszawie KRS 389933Prokuratura Okręgowa w Warszawie 20 maja 2015 r. uprawomocniło się wydane w dniu 8 maja 2015 r. przez Prokuratora Prokuratury Okręgowej w Warszawie postanowienie o umorzeniu dochodzenia.
8. Investo Kancelaria Inwestycyjna Sp. z o.o. z siedzibą w WarszawieKRS 414890 Prokuratura Okręgowa w Warszawie  
9. IPO SA z siedzibą we WrocławiuKRS 368054 Prokuratura Okręgowa w Warszawie 
10. Nomos Wealth Management Sp. z o.o. z siedzibą w WarszawieKRS 364175 Prokuratura Okręgowa w Warszawie 
11. Nomos Wealth Management Sp. z o.o. Spółka komandytowa z siedzibą w WarszawieKRS 373509 Prokuratura Okręgowa w Warszawie9 lutego 2015 r. Prokurator Prokuratury Okręgowej w Warszawie wydał postanowienie o umorzeniu dochodzenia.
12. Opulentia SA z siedzibą w Warszawie w upadłości likwidacyjnej KRS 383825 Prokuratura Okręgowa w Warszawie 
13. Zenith Fund SA - SICAV-SIF z siedzibą w Luksemburgu, biurem w Warszawiepodmiot nie jest zarejestrowany w Polsce Prokuratura Okręgowa w Warszawie22 maja 2014 r. uprawomocniło się wydane w dniu 12 maja 2014 r. przez Prokuratora Prokuratury Okręgowej w Warszawie postanowienie o umorzeniu dochodzenia.
14. Zbigniew S. 
(osoba fizyczna nieuwidoczniona w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej)
 brak danych Prokuratura Okręgowa w Warszawie3 grudnia 2015 r. uprawomocniło się wydane w dniu 20 listopada 2015 r. przez Prokuratora Prokuratury Okręgowej w Warszawie postanowienie o umorzeniu dochodzenia.

 

Zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa z art. 56 a i art. 57 ustawy o giełdach towarowych  (prowadzenie giełd towarowych bez zezwolenia).

 

Nazwa podmiotu, w związku z działalnością którego złożono zawiadomienie 
o podejrzeniu popełnieniu przestępstwa
Numer identyfikujący podmiot 
(KRS, NIP lub REGON)
  Właściwa prokuratura Wzmianki o prawomocnych orzeczeniach wydanych w toku postępowania karnego*
1. WGT S.A.KRS 75360 Prokuratura Okręgowa w Warszawie29 lutego 2008 r. Sąd Rejonowy dla Warszawy - Sródmieścia wydał prawomocne postanowienie o umorzeniu śledztwa.

 

Zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa z art. 215 i art. 216 ustawy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych (prowadzenie funduszu emerytalnego bez zezwolenia). 

 

Nazwa podmiotu, w związku z działalnością którego złożono zawiadomienie 
o podejrzeniu popełnieniu przestępstwa
Numer identyfikujący podmiot 
(KRS, NIP lub REGON)
  Właściwa prokuraturaWzmianki o prawomocnych orzeczeniach wydanych w toku postępowania karnego*
1. Adesa Sp. z o.o. z siedzibą w WarszawieKRS 459964Prokuratura Rejonowa Warszawa Praga-Północ25 kwietnia 2014 r. Prokuratura Rejonowa Warszawa Praga-Północ umorzyła śledztwo.
2. Centrum Turystyczne Cadet s.c. z siedzibą w Gorzowie WielkopolskimNIP 8851512075 
NIP 5991070150 
Prokuratura Rejonowa w Gorzowie Wielkopolskim13 lutego 2015 r. Prokuratura Rejonowa w Gorzowie Wielkopolskim wydała postanowienie o umorzeniu dochodzenia.
3. OK TOURS Barbara Oleśków z siedzibą w ToruniuNIP 9561653804Prokuratura Rejonowa Toruń-Centrum Zachód 
4. "OMAR" Marek Orzechowski z siedzibą w BiałymstokuNIP 5421018939Prokuratura Rejonowa Białystok - Południe  
5. T-Mobile Polska SA z siedzibą w Warszawie 
(wyłącznie w kontekście prowadzonej działalności ubezpieczeniowej poprzez oferowanie usługi „Bezpieczne urządzenie”)
 KRS 391193Prokuratura Rejonowa Warszawa-Mokotów  

 

Zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa z art. 430 ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (przed 1 stycznia 2016 - art. 225 ustawy o działalności ubezpieczeniowej) (wykonywanie czynności ubezpieczeniowych lub działalności reasekuracyjnej bez zezwolenia).

 

Nazwa podmiotu, w związku z działalnością którego złożono zawiadomienie 
o podejrzeniu popełnieniu przestępstwa
Numer identyfikujący podmiot 
(KRS, NIP lub REGON)
  Właściwa prokuratura Wzmianki o prawomocnych orzeczeniach wydanych w toku postępowania karnego*
1. Council Sp. z o. o. z siedzibą we WrocławiuKRS 534300 Prokuratura Rejonowa dla Wrocławia Stare Miasto 
2. LYNX Sp. z o. o. z siedzibą w WarszawieKRS 438782Prokuratura Rejonowa Warszawa-Śródmieście2 czerwca 2015 r. Sąd Rejonowy dla Warszawy - Śródmieścia w Warszawie wydał prawomocne postanowienie o odmowie wszczęcia dochodzenia.

 

Zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa z art. 47 i art. 48 ustawy o pośrednictwie ubezpieczeniowym  (nieuprawnione wykonywanie działalności agencyjnej, czynności agenta ubezpieczeniowego oraz prowadzenie działalności brokerskej w zakresie ubezpieczeń lub w zakresie reasekuracji bez wymaganego zezwolenia).

 

Nazwa podmiotu, w związku z działalnością którego złożono zawiadomienie 
o podejrzeniu popełnieniu przestępstwa
Numer identyfikujący podmiot 
(KRS, NIP lub REGON)
  Właściwa prokuratura Wzmianki o prawomocnych orzeczeniach wydanych w toku postępowania karnego*
1. Amaro Kasprowicz Robert z siedzibą w BydgoszczyNIP 9531435652Prokuratura Rejonowa Bydgoszcz - Północ  
2. Bezpieczny Przelew Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu KRS 448689Prokuratura Rejonowa Poznań - Grunwald  
3. Donata Lewandowska Agencja Finansowa Tanie OpłatyNIP 6441624744Prokuratura Rejonowa Sosnowiec Południe (sprawa przekazana do Prokuratury Rejonowej Sosnowiec - Północ w Sosnowcu)Postanowieniem z dnia 27 listopada 2014 r. Prokuratura Rejonowa Sosnowiec - Północ w Sosnowcu umorzyła postępowanie przygotowawcze.
4. IWISHER Sp. z o. o. z siedzibą w LublinieKRS 550086Prokuratura Rejonowa w Lublinie 
5. My Paid Sp. z o.o. z siedzibą w SzczecinieKRS 404168Prokuratura Rejonowa Szczecin-Zachód (sprawa przekazana do Prokuratury Okręgowej w Szczecinie) 
6. TrustFund.pl 
(podmiot nieuwidoczniony w Krajowym Rejestrze Sądowym oraz w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej)
 brak danychProkuratura Rejonowa Łódź-Górna  

 

 

 

Skomentuj artykuł
captcha
~ymca

wreszcie dobiorą się do skóry tym krętaczom z synkiem tuska może nie na czele ale w drugim szeregu. ojjj czas by posypały się głowy!!!   Odpowiedź