KNF ostrzega przed kolejnymi firmami

KNF ostrzega przed kolejnymi firmami

author
Patryk Byczek
12 marca 2018
Ekspert finansowy, z zadluzenia.com związany od 2015 roku. Absolwent Uniwersytetu Gdańskiego. Redaktor naczelny portalu, specjalizuje się w analizie produktów finansowych, promocji bankowych i recenzowaniu kredytów.
Kategoria
Czarna lista KNF wzbogaciła się o pięć podmiotów, które proponowały Klientom inwestowanie pieniędzy w rynek forex. Spółki zostały zgłoszone na mocy artykułu 178 ustawi o obrocie instrumentami finansowymi. 

Zgłoszone firmy dopuściły się prowadzenia działalności maklerskiej, bez wcześniej wyrażonej przez Komisję Nadzoru Finansowego zgody. Zgłoszone firmy były rozlokowane po całej Polsce. 

Bardzo ciekawe jest to, że prezesi zgłoszonych spółek są jednocześnie prezesami kilku, kilkunastu bądź kilkudziesięciu innych spółek
 

Lista ostrzeżeń publicznych

Lista ostrzeżeń, którą prowadzi KNF to zbiór podmiotów, które według komisji dopuściły się popełnienia przestępstwa. Lista jest pewnym informatorem, z którego powinny korzystać firmy, aby nie popełnić błędu, podpisując umowę z jednym z podmiotów znajdującym się na liście ostrzeżeń. Na liście znaleźć można także opis przebiegu postępowania danego podmiotu.

Zgłoszone firmy:

KNF na listę ostrzeżen wpisał pięć firm:
 

  • Netmore z Lublina – jest to tak zwana „kotłownia”, czyli firma stosująca psychologiczne triki, podburzając jednocześnie atmosferę, żeby skłonić Klienta do zawarcia transakcji,

  • Seremar z Gdańska – prawdopodobnie prowadzi działalność maklerską związaną z rynkiem papierów wartościowych i towarów giełdowych,

  • Butrasn z Warszawy – spółka zajmuje się tworzeniem fotokopii, przygotowywaniem dokumentacji a także specjalistyczną działalnością, która jest pomocna w prowadzeniu biura

  • Mane Marketing z Warszawy – spółka, która zajmuje się finansową działalnością usługową, wyłączając z niej ubezpieczenia i fundusze emerytalne,

  • Nescom Polska z Warszawy – spółka poza inwestycjami na rynku forex zajmuje się również skupem i sprzedażą kamieni oraz metali szlachetnych.

Warto nadmienić, że cztery spośród wszyskich wymienionych spółek prowadziły interesy z cypryjską firmą Coverdeal Holdings Limited, która od końca zeszłego jest także widoczna na liście ostrzeżeń Komisji Nadzoru Finansowego.

Dalsze kroki i wymierzone kary będą zależały od prokuratury i sądu.


 

author
Patryk Byczek
Ekspert finansowy, z zadluzenia.com związany od 2015 roku. Absolwent Uniwersytetu Gdańskiego. Redaktor naczelny portalu, specjalizuje się w analizie produktów finansowych, promocji bankowych i recenzowaniu kredytów.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Podobne artykuły

Prezes Wonga.com o regulacji rynku pożyczek pozabankowych

Uregulowanie rynku pożyczek pozabankowych przysłuży się branży, choć niektóre propozycje Ministerstwa Finansów mogą w pewnych obszarach hamować rozwój działających w internecie firm z branży finansowej – uważa Marcin Borowiecki, dyrektor zarządzający Wonga.com w Polsce. Wśród takich zapisów wymienia m.in. wymóg pisemnej zgody klienta na sprawdzenie informacji o jego historii kredytowej w BIK.

author
Patryk Byczek
21 października 2013
Ekspert finansowy, z zadluzenia.com związany od 2015 roku. Absolwent Uniwersytetu Gdańskiego. Redaktor naczelny portalu, specjalizuje się w analizie produktów finansowych, promocji bankowych i recenzowaniu kredytów.

Zgoda KNF na połączenie Getin Noble Banku i BPI Bank

Kolejna fuzja dwóch instytucji bankowych w Polsce zbliża się wielkimi krokami. Jednogłośna decyzja Komisji Nadzoru Finansowego Sprawi, że Getin Noble Bank i Bank Polskich Inwestycji w najbliższej przyszłości połączą się. 

author
Patryk Byczek
14 czerwca 2018
Ekspert finansowy, z zadluzenia.com związany od 2015 roku. Absolwent Uniwersytetu Gdańskiego. Redaktor naczelny portalu, specjalizuje się w analizie produktów finansowych, promocji bankowych i recenzowaniu kredytów.

Rosną długi wobec firm ubezpieczeniowych

160 tys. niezapłaconych zobowiązań, na kwotę większą niż 142 mln zł. Tyle zobowiązań ma 123 tys. dłużników firm ubezpieczeniowych. Jak informuje Krajowy Rejestr Długów są to głównie zaległe składki na ubezpieczenia

author
Aneta Jankowska
25 sierpnia 2017
Dziennikarka, ukończyła studia dziennikarskie na Uniwersytecie Gdańskim i zdobyła doświadczenie w Radiu MORS. Posiada praktyczne doświadczenie finansowe jako właścicielka kawiarni.

Ile kosztuje alpaka?

Ile kosztuje alpaka? Wszystko zależy od tego z jakim przeznaczeniem kupujemy alpaki. Jeżeli chcemy stworzyć dobrej jakości hodowlę, przed wszystkim pod względem genetycznym i później...

author
Sandra Tessmer
01 lipca 2019
Jej obszarem zainteresowań w ramach pracy na stronie zadluzenia.com są pytania typu "ile kosztuje" oraz "ile zarabia," a jej teksty dostarczają czytelnikom wglądu w koszty różnych usług i życiowych wydatków, oraz średnie zarobki w różnych zawodach.

Promocja: „Punkty na start z Bankiem Pekao S.A. – edycja V”

W Banku Pekao trwa piąta edycja promocji, w której za zarejestrowanie karty Mastercard lub Maestro Klienci instytucji mogą zgarnąć bonusowe punkty na start w Programie Mastercard Bezcenne Chwile. Promocja trwa do 31 marca 2021 roku lub wyczerpania puli nagród. Sprawdź warunki.

author
Patryk Byczek
07 stycznia 2021
Ekspert finansowy, z zadluzenia.com związany od 2015 roku. Absolwent Uniwersytetu Gdańskiego. Redaktor naczelny portalu, specjalizuje się w analizie produktów finansowych, promocji bankowych i recenzowaniu kredytów.

Promocja: „Konto internetowe Citi Priority z premią walutową i zwrotem 150 zł za zakupy” w Citi Handlowym

Citi Handlowy ruszył z promocją, w której Klienci mogą zgarnąć 150 złotych premii. Ponadto możliwy jest także zwrot prowizji za ewentualne przewalutowanie przelewów walutowych. Promocja trwa do 31 grudnia bieżącego roku.

author
Patryk Byczek
17 października 2018
Ekspert finansowy, z zadluzenia.com związany od 2015 roku. Absolwent Uniwersytetu Gdańskiego. Redaktor naczelny portalu, specjalizuje się w analizie produktów finansowych, promocji bankowych i recenzowaniu kredytów.
Porównaj