KNF ostrzega przed kolejnymi firmami

KNF ostrzega przed kolejnymi firmami

author
Patryk Byczek
12 marca 2018
Czarna lista KNF wzbogaciła się o pięć podmiotów, które proponowały Klientom inwestowanie pieniędzy w rynek forex. Spółki zostały zgłoszone na mocy artykułu 178 ustawi o obrocie instrumentami finansowymi. 

Zgłoszone firmy dopuściły się prowadzenia działalności maklerskiej, bez wcześniej wyrażonej przez Komisję Nadzoru Finansowego zgody. Zgłoszone firmy były rozlokowane po całej Polsce. 

Bardzo ciekawe jest to, że prezesi zgłoszonych spółek są jednocześnie prezesami kilku, kilkunastu bądź kilkudziesięciu innych spółek
 

Lista ostrzeżeń publicznych

Lista ostrzeżeń, którą prowadzi KNF to zbiór podmiotów, które według komisji dopuściły się popełnienia przestępstwa. Lista jest pewnym informatorem, z którego powinny korzystać firmy, aby nie popełnić błędu, podpisując umowę z jednym z podmiotów znajdującym się na liście ostrzeżeń. Na liście znaleźć można także opis przebiegu postępowania danego podmiotu.

Zgłoszone firmy:

KNF na listę ostrzeżen wpisał pięć firm:
 

  • Netmore z Lublina – jest to tak zwana „kotłownia”, czyli firma stosująca psychologiczne triki, podburzając jednocześnie atmosferę, żeby skłonić Klienta do zawarcia transakcji,

  • Seremar z Gdańska – prawdopodobnie prowadzi działalność maklerską związaną z rynkiem papierów wartościowych i towarów giełdowych,

  • Butrasn z Warszawy – spółka zajmuje się tworzeniem fotokopii, przygotowywaniem dokumentacji a także specjalistyczną działalnością, która jest pomocna w prowadzeniu biura

  • Mane Marketing z Warszawy – spółka, która zajmuje się finansową działalnością usługową, wyłączając z niej ubezpieczenia i fundusze emerytalne,

  • Nescom Polska z Warszawy – spółka poza inwestycjami na rynku forex zajmuje się również skupem i sprzedażą kamieni oraz metali szlachetnych.

Warto nadmienić, że cztery spośród wszyskich wymienionych spółek prowadziły interesy z cypryjską firmą Coverdeal Holdings Limited, która od końca zeszłego jest także widoczna na liście ostrzeżeń Komisji Nadzoru Finansowego.

Dalsze kroki i wymierzone kary będą zależały od prokuratury i sądu.


 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Podobne artykuły

Open Finance w Olsztynie
Wpisy
autor wpisu
Maciej_Stanko
21 sierpnia 2014

Open Finance w Olsztynie

Ile kosztuje szkolna wyprawka ?
Blog
autor wpisu
Anna_Dancewicz
12 sierpnia 2016

Ile kosztuje szkolna wyprawka ?

Santander Bank Polska w Karpaczu
Oddziały
author
Patryk Byczek
21 maja 2019

Santander Bank Polska w Karpaczu

Provident w Gnieźnie
Oddziały
autor wpisu
Marta-Bogacka-Nowak
10 sierpnia 2016

Provident w Gnieźnie

Kredyt konsolidacyjny Mikołów
Wpisy Inne
author
Dominika Sobieraj
15 maja 2017

Kredyt konsolidacyjny Mikołów

Alior Bank w Krapkowicach
Oddziały
author
Aleksandra Gościnna
27 czerwca 2019

Alior Bank w Krapkowicach

Porównaj