Nowe podmioty trafiły na listę ostrzeżeń KNF

Urząd Komisji Nadzoru Finansowego poinformował w komunikacie prasowym, że we wtorek, 3 sierpnia 2021 roku, nowe podmioty trafiły na listę ostrzeżeń publicznych KNF. Sprawdzamy szczegóły.

Należy przypomnieć, że na listę ostrzeżeń publicznych Komisji Nadzoru Finansowego trafiła te podmioty, wobec których Komisja zdecydowała o złożeniu do prokuratury zawiadomienia w związku z podejrzeniem popełnienia przestępstwa.

Nowe podmioty na Liście Ostrzeżeń Publicznych KNF

Komisja podała, że 3 sierpnia 2021 roku na listę wpisane zostały:
– Dawid Zbiżek “E-Prepaid” – w związku z podejrzeniem popełnienia przestępstwa z art. 150 ust. 1 ustawy o usługach płatniczych (nieuprawniona działalność w zakresie świadczenia usług płatniczych). Przewodniczący Komisji zdecydował się przystąpić do postępowania, które zainicjował inny podmiot. Sprawę prowadzi Prokuratura Okręgowa w Rzeszowie,
– Wellbe NB Aliance LLC, którego siedziba mieści się na Saint Vincent i Grenadynach (prowadzący działalność za pośrednictwem platform www.metastocks.org oraz www.metastocks.in) – w związku z podejrzeniem popełnienia przestępstwa z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 1 oraz ust. 2 pkt 2, 3 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi (prowadzenie działalności w zakresie obrotu instrumentami finansowymi bez wymaganego zezwolenia lub upoważnienia). Sprawa trafiła do Prokuratury Okręgowej w Warszawie.
– platformy www.rivafinancialsystems.com i www.blueprintglobalpartners.com – w związku z podejrzeniem popełnienia przestępstwa z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 1 oraz ust. 2 pkt 5 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi (prowadzenie działalności w zakresie obrotu instrumentami finansowymi bez wymaganego zezwolenia lub upoważnienia). Sprawa trafiła do Prokuratury Okręgowej w Warszawie.

Komisja Nadzoru Finansowego

Komisja Nadzoru Finansowego, jak sama nazwa wskazuje, sprawuje nadzór na sektorem finansowym w Polsce. Zadaniem KNF jest utrzymanie stabilizacji i bezpieczeństwa na rynku finansowym w naszym kraju. Wszelkie zależności między podmiotami, które podlegają KNF, a usługami, które trafiają do adresatów podmiotów, również są kontrolowane przez komisję. Obecnie Przewodniczącym KNF jest Jacek Jastrzębski.
Zadaniami KNF są ponadto:
– podejmowanie czynności mających na celu prawidłowe funkcjonowanie rynku finansowego,
– prowadzenie czynności służących rozwojowi rynku finansowego oraz jego konkurencyjności,
– podejmowanie działań edukacyjno informacyjnych odnośnie działania rynku finansowego,
– przygotowywanie projektów aktów prawnych w kwestii sprawowania nadzoru nad rynkiem finansowym,
– inne zadania określone ustawami.

zródłó: https://www.knf.gov.pl/komunikacja/komunikaty