Giełda kryptowalut na liście ostrzeżeń KNF

Giełda kryptowalut na liście ostrzeżeń KNF

author
Aneta Jankowska
17 lutego 2018
Dziennikarka, ukończyła studia dziennikarskie na Uniwersytecie Gdańskim i zdobyła doświadczenie w Radiu MORS. Posiada praktyczne doświadczenie finansowe jako właścicielka kawiarni.
Kategoria
BitBay to polska giełda kryptowalut, które znalazła się na liście ostrzeżeń publicznych Komisji Nadzoru Finansowego. Co więcej, UKNF skierował do prokuratury w Katowicach zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez BitBay.

W komunikacie KNF czytamy:

Komisja wpisała giełdę na listę ostrzeżeń ze względu na podejrzenie popełnienia przestępstwa z art. 150 ust. 1 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych – nieuprawnione prowadzenie działalności w zakresie świadczenia usług płatniczych. 

Konsekwencje prawne

Zaistniały podejrzenia, że BitBay mógł prowadzić działalność w zakresie świadczenia usług płatniczych bez zezwolenia KNF. W prawie funkcjonuje zapis, mówiący, że o ile konkretny podmiot prowadzi rachunki, na których klienci deponują i trzymają środki, to musi on mieć na to zgodę Komisji. Natomiast w przypadku złamania tego przepisu, grozi kara do dwóch lat pozbawienia wolności lub grzywna w wysokości do 5 mln zł.

Działania Komisji mogą teraz utrudnić prowadzenie działalności przez BitBay między innymi przez konieczność przygotowania specjalnej dokumentacji czy wydatki na obsługę prawną. Wpisanie na listę ostrzeżeń KNF może być także konkretnym sygnałem dla banków – będą mogły przestać obsługiwać BitBay od strony zaplecza bankowego.

Reakcja BitBay

W odpowiedzi na komunikat giełda na swoim profilu na Facebooku poinformowała między innymi, że "stosuje procedury i procesy, które gwarantują, że działalność giełdy jest zgodna z prawem a środki naszych klientów są bezpieczne".

Cały komunikat:

Źródło: Facebook

Lista ostrzeżeń publicznych KNF

To prowadzona przez KNF lista ostrzeżeń, która zawiera wszystkie podejrzane przez KNF podmioty. Ma na celu alarmowanie społeczeństwa, a także podmiotów gospodarczych o konieczności zachowania większej ostrożności podczas kontaktów z konkretnymi firmami.

Więcej o BitBay

Jest to jedna z największych w kraju giełd kryptowalut, która powstała w Katowicach 4 lata temu. Aktualnie firma zatrudnia więcej niż 100 osób i ma ponad 400 tysięcy aktywnych użytkowników przy wykonywanych 125 transakcjach na minutę. Jak podaje na swojej stronie internetowej giełda, jej celem było stworzenie platformy, której wówczas nie było na polskim rynku, która umożliwia kupno i sprzedaż Bitcoin oraz Litecoin. Od początku firmą kieruje obecny CEO BitBay – Sylwester Suszek, który wcześniej współtworzył dwie firmy z sektora finansowego.

author
Aneta Jankowska
Dziennikarka, ukończyła studia dziennikarskie na Uniwersytecie Gdańskim i zdobyła doświadczenie w Radiu MORS. Posiada praktyczne doświadczenie finansowe jako właścicielka kawiarni.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Wszystkie komentarze

Goltikus
Goltikus
2019-11-20 13:22:03

EO.Trade to dość dobrze znana giełda na europejskim rynku kryptowalut, na którą zarówno handlowcy, jak i inwestorzy dobrze reagują.

Podobne artykuły

Nowe dowody osobiste – sprawdź wygląd

Znamy już wzór nowego dowodu osobistego! E-dowód osobisty będzie, jak sama nazwa wskazuje, zawierał warstwę elektroniczną, co oznacza rewolucję w kwestii rozpoznawania naszej tożsamości. Sprawdzamy szczegóły.

author
Dominika Byczek
28 września 2018
Ekspertka finansowa, redaktorka, magister Uniwersytetu Gdańskiego. Z zadluzenia.com związana od 2014 roku, redaktor naczelna portalu do 2020 roku. Specjalizuje się w tworzeniu poradników finansowych.

Biuro paszportowe w Krakowie

Gdzie można wyrobić paszport w Krakowie? Biuro paszportowe w Krakowie znajduje się przy ulicy św. Sebastiana 9-11. W naszym poradniku wskazujemy godziny urzędowania biura, dane kontaktowe oraz informacje o wniosku. Sprawdź najważniejsze informacje, jak wyrobić paszport w Krakowie.

author
Patryk Byczek
27 lipca 2022
Ekspert finansowy, z zadluzenia.com związany od 2015 roku. Absolwent Uniwersytetu Gdańskiego. Redaktor naczelny portalu, specjalizuje się w analizie produktów finansowych, promocji bankowych i recenzowaniu kredytów.

Czy komornik może zająć rentę socjalną?

Kłopoty związane z przeterminowanymi płatnościami mogą stać się prawdziwym problemem, zwłaszcza w sytuacji rozpoczęcia egzekucji komorniczej. Niespłacanie zobowiązań na czas może oznaczać egzekwowanie zaległości na inne sposoby. Zajęcie dodatkowych środków dłużnika jest jednym z nich. Sprawdźmy czy komornik może zająć rentę socjalną w ramach swoich działań, a także jaka podstawa prawna reguluje działania funkcjonariusza.

author
Dominika Byczek
23 października 2023
Ekspertka finansowa, redaktorka, magister Uniwersytetu Gdańskiego. Z zadluzenia.com związana od 2014 roku, redaktor naczelna portalu do 2020 roku. Specjalizuje się w tworzeniu poradników finansowych.

Szybkie pożyczki Lubartów

Zastanawiasz się, jaką pożyczkę wziąć w Lubartowie? Sprawdź ranking z najlepszymi ofertami przez Internet. Maksymalnie możemy otrzymać nawet 200 000 zł ze spłatą do 10 lat. Pieniądze dostępne są od ręki.

author
Aleksandra Gościnna
16 stycznia 2021
Ekspertka finansowa, magister Uniwersytetu Gdańskiego i absolwentka studiów podyplomowych na UW. W latach 2021-2023 redaktor naczelny zadluzenia.com. Specjalistka ds. e-marketingu i promocji online.

PKO BP w Opolu Lubelskim

PKO BP jest największym bankiem w Polsce. Sprawdziliśmy placówki i oddziały w Opolu Lubelskim – godziny otwarcia, dane adresowe oraz ofertę.

author
Aleksandra Gościnna
05 sierpnia 2019
Ekspertka finansowa, magister Uniwersytetu Gdańskiego i absolwentka studiów podyplomowych na UW. W latach 2021-2023 redaktor naczelny zadluzenia.com. Specjalistka ds. e-marketingu i promocji online.

Nowości w bankowości elektronicznej Santander Bank Polska

Santander Bank Polska zaprezentował zamiany wprowadzone do bankowości internetowej. W niedalekiej przeszłości Klienci dowiedzą się również o zmianach, które Bank wprowadzi do aplikacji Santander mobile.

author
Patryk Byczek
16 maja 2020
Ekspert finansowy, z zadluzenia.com związany od 2015 roku. Absolwent Uniwersytetu Gdańskiego. Redaktor naczelny portalu, specjalizuje się w analizie produktów finansowych, promocji bankowych i recenzowaniu kredytów.
Porównaj