Giełda kryptowalut na liście ostrzeżeń KNF

Giełda kryptowalut na liście ostrzeżeń KNF

author
Aneta Jankowska
17 lutego 2018
Dziennikarka, ukończyła studia dziennikarskie na Uniwersytecie Gdańskim i zdobyła doświadczenie w Radiu MORS. Posiada praktyczne doświadczenie finansowe jako właścicielka kawiarni.
Kategoria
BitBay to polska giełda kryptowalut, które znalazła się na liście ostrzeżeń publicznych Komisji Nadzoru Finansowego. Co więcej, UKNF skierował do prokuratury w Katowicach zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez BitBay.

W komunikacie KNF czytamy:

Komisja wpisała giełdę na listę ostrzeżeń ze względu na podejrzenie popełnienia przestępstwa z art. 150 ust. 1 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych – nieuprawnione prowadzenie działalności w zakresie świadczenia usług płatniczych. 

Konsekwencje prawne

Zaistniały podejrzenia, że BitBay mógł prowadzić działalność w zakresie świadczenia usług płatniczych bez zezwolenia KNF. W prawie funkcjonuje zapis, mówiący, że o ile konkretny podmiot prowadzi rachunki, na których klienci deponują i trzymają środki, to musi on mieć na to zgodę Komisji. Natomiast w przypadku złamania tego przepisu, grozi kara do dwóch lat pozbawienia wolności lub grzywna w wysokości do 5 mln zł.

Działania Komisji mogą teraz utrudnić prowadzenie działalności przez BitBay między innymi przez konieczność przygotowania specjalnej dokumentacji czy wydatki na obsługę prawną. Wpisanie na listę ostrzeżeń KNF może być także konkretnym sygnałem dla banków – będą mogły przestać obsługiwać BitBay od strony zaplecza bankowego.

Reakcja BitBay

W odpowiedzi na komunikat giełda na swoim profilu na Facebooku poinformowała między innymi, że "stosuje procedury i procesy, które gwarantują, że działalność giełdy jest zgodna z prawem a środki naszych klientów są bezpieczne".

Cały komunikat:

Źródło: Facebook

Lista ostrzeżeń publicznych KNF

To prowadzona przez KNF lista ostrzeżeń, która zawiera wszystkie podejrzane przez KNF podmioty. Ma na celu alarmowanie społeczeństwa, a także podmiotów gospodarczych o konieczności zachowania większej ostrożności podczas kontaktów z konkretnymi firmami.

Więcej o BitBay

Jest to jedna z największych w kraju giełd kryptowalut, która powstała w Katowicach 4 lata temu. Aktualnie firma zatrudnia więcej niż 100 osób i ma ponad 400 tysięcy aktywnych użytkowników przy wykonywanych 125 transakcjach na minutę. Jak podaje na swojej stronie internetowej giełda, jej celem było stworzenie platformy, której wówczas nie było na polskim rynku, która umożliwia kupno i sprzedaż Bitcoin oraz Litecoin. Od początku firmą kieruje obecny CEO BitBay – Sylwester Suszek, który wcześniej współtworzył dwie firmy z sektora finansowego.

author
Aneta Jankowska
Dziennikarka, ukończyła studia dziennikarskie na Uniwersytecie Gdańskim i zdobyła doświadczenie w Radiu MORS. Posiada praktyczne doświadczenie finansowe jako właścicielka kawiarni.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Wszystkie komentarze

Goltikus
Goltikus
2019-11-20 13:22:03

EO.Trade to dość dobrze znana giełda na europejskim rynku kryptowalut, na którą zarówno handlowcy, jak i inwestorzy dobrze reagują.

Podobne artykuły

Odcinkowy pomiar prędkości – nowe znaki drogowe

W najbliższym czasie na polskich drogach pojawią się nowe znaki drogowe. Rząd przygotowuje zmiany w przepisach odnoszące się do oznaczenia odcinkowego pomiaru prędkości. Urządzenia odpowiedzialne za kontrolę prędkości na danym odcinku drogi mają finalnie otrzymać osobny znak.

author
Patryk Byczek
06 lutego 2019
Ekspert finansowy, z zadluzenia.com związany od 2015 roku. Absolwent Uniwersytetu Gdańskiego. Redaktor naczelny portalu, specjalizuje się w analizie produktów finansowych, promocji bankowych i recenzowaniu kredytów.

Klienci indywidualni BNP Paribas przejdą do GOonline

BNP Paribas w najnowszym komunikacie prasowym poinformował o tym, że do 22 maja 2020 roku wszyscy Użytkownicy bankowości internetowej BNP Paribas będą korzystać z systemu GOonline, natomiast system Pl@net zostanie wyłączony.

author
Patryk Byczek
19 maja 2020
Ekspert finansowy, z zadluzenia.com związany od 2015 roku. Absolwent Uniwersytetu Gdańskiego. Redaktor naczelny portalu, specjalizuje się w analizie produktów finansowych, promocji bankowych i recenzowaniu kredytów.

PKO BP w Świnnej

W Polsce największym bankiem jest PKO BP. Sprawdziliśmy placówki i oddziały w Świnnej – godziny otwarcia, dane adresowe oraz ofertę.

author
Aleksandra Gościnna
08 sierpnia 2019
Ekspertka finansowa, magister Uniwersytetu Gdańskiego i absolwentka studiów podyplomowych na UW. W latach 2021-2023 redaktor naczelny zadluzenia.com. Specjalistka ds. e-marketingu i promocji online.

Ile miesięcznie wydają studenci?

“Z roku na rok polscy studenci dysponują większym budżetem, ale też więcej wydają” – alarmuje Związek Banków Polskich. Przeprowadzane przez ZBP badanie wykazało, że przeciętne miesięczne wydatki studenta uczącego się w dużym akademickim mieście mogą znacznie przekraczać kwotę 2000 zł.

author
Dominika Byczek
10 marca 2020
Ekspertka finansowa, redaktorka, magister Uniwersytetu Gdańskiego. Z zadluzenia.com związana od 2014 roku, redaktor naczelna portalu do 2020 roku. Specjalizuje się w tworzeniu poradników finansowych.

Zysk sektora bankowego wyniósł 14,71 mld zł

Komisja Nadzoru Finansowego podała, że zysk netto sektora bankowego wraz z zagranicznymi oddziałami wyniósł w ubiegłym roku ponad 14 710 000 000 złotych. Oznacza to wynik wyższy o 7,5% względem roku poprzedniego.

author
Patryk Byczek
20 lutego 2019
Ekspert finansowy, z zadluzenia.com związany od 2015 roku. Absolwent Uniwersytetu Gdańskiego. Redaktor naczelny portalu, specjalizuje się w analizie produktów finansowych, promocji bankowych i recenzowaniu kredytów.

Promocja: „Otwórz Konto Przekorzystne wraz kartą i otrzymaj 100 zł” w Banku Pekao

W Banku Pekao trwa promocja, w której za spełnienie bardzo prostych warunków nowi Klienci mogą zgarnąć 100 złotych premii. Promocja trwa do 31 lipca 2019 roku.

author
Patryk Byczek
04 lipca 2019
Ekspert finansowy, z zadluzenia.com związany od 2015 roku. Absolwent Uniwersytetu Gdańskiego. Redaktor naczelny portalu, specjalizuje się w analizie produktów finansowych, promocji bankowych i recenzowaniu kredytów.
Porównaj