Giełda kryptowalut na liście ostrzeżeń KNF

Giełda kryptowalut na liście ostrzeżeń KNF

author
Aneta Jankowska
17 lutego 2018
BitBay to polska giełda kryptowalut, które znalazła się na liście ostrzeżeń publicznych Komisji Nadzoru Finansowego. Co więcej, UKNF skierował do prokuratury w Katowicach zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez BitBay.

W komunikacie KNF czytamy:

Komisja wpisała giełdę na listę ostrzeżeń ze względu na podejrzenie popełnienia przestępstwa z art. 150 ust. 1 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych – nieuprawnione prowadzenie działalności w zakresie świadczenia usług płatniczych. 

Konsekwencje prawne

Zaistniały podejrzenia, że BitBay mógł prowadzić działalność w zakresie świadczenia usług płatniczych bez zezwolenia KNF. W prawie funkcjonuje zapis, mówiący, że o ile konkretny podmiot prowadzi rachunki, na których klienci deponują i trzymają środki, to musi on mieć na to zgodę Komisji. Natomiast w przypadku złamania tego przepisu, grozi kara do dwóch lat pozbawienia wolności lub grzywna w wysokości do 5 mln zł.

Działania Komisji mogą teraz utrudnić prowadzenie działalności przez BitBay między innymi przez konieczność przygotowania specjalnej dokumentacji czy wydatki na obsługę prawną. Wpisanie na listę ostrzeżeń KNF może być także konkretnym sygnałem dla banków – będą mogły przestać obsługiwać BitBay od strony zaplecza bankowego.

Reakcja BitBay

W odpowiedzi na komunikat giełda na swoim profilu na Facebooku poinformowała między innymi, że "stosuje procedury i procesy, które gwarantują, że działalność giełdy jest zgodna z prawem a środki naszych klientów są bezpieczne".

Cały komunikat:

Źródło: Facebook

Lista ostrzeżeń publicznych KNF

To prowadzona przez KNF lista ostrzeżeń, która zawiera wszystkie podejrzane przez KNF podmioty. Ma na celu alarmowanie społeczeństwa, a także podmiotów gospodarczych o konieczności zachowania większej ostrożności podczas kontaktów z konkretnymi firmami.

Więcej o BitBay

Jest to jedna z największych w kraju giełd kryptowalut, która powstała w Katowicach 4 lata temu. Aktualnie firma zatrudnia więcej niż 100 osób i ma ponad 400 tysięcy aktywnych użytkowników przy wykonywanych 125 transakcjach na minutę. Jak podaje na swojej stronie internetowej giełda, jej celem było stworzenie platformy, której wówczas nie było na polskim rynku, która umożliwia kupno i sprzedaż Bitcoin oraz Litecoin. Od początku firmą kieruje obecny CEO BitBay – Sylwester Suszek, który wcześniej współtworzył dwie firmy z sektora finansowego.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Wszystkie komentarze

Goltikus
Goltikus
2019-11-20 13:22:03

EO.Trade to dość dobrze znana giełda na europejskim rynku kryptowalut, na którą zarówno handlowcy, jak i inwestorzy dobrze reagują.

Podobne artykuły

Chwilówki Mrągowo
Chwilówki miasta
author
Patryk Byczek
07 kwietnia 2022

Chwilówki Mrągowo

Bierzemy pożyczkę w Feniko.pl
Pod Lupą
autor wpisu
Sienkiewicz
08 kwietnia 2016

Bierzemy pożyczkę w Feniko.pl

Repolonizacja mBanku – kto przejmie instytucję?
Bez kategorii
author
Halszka Gronek
29 września 2019

Repolonizacja mBanku – kto przejmie instytucję?

Emplobot pomaga w rekrutacji w BNP Paribas
Bez kategorii
author
Dominika Sobieraj
10 czerwca 2019

Emplobot pomaga w rekrutacji w BNP Paribas

Ile komornik może zająć z pensji w 2021?
Dla zadłużonych
author
Dominika Sobieraj
31 grudnia 2020

Ile komornik może zająć z pensji w 2021?

Bocian Pożyczki w Zielonej Górze
Oddziały
author
Dominika Sobieraj
20 lipca 2019

Bocian Pożyczki w Zielonej Górze

Porównaj